Dubaï, Émirats arabes unis - Les Émirats arabes unis (EAU) ont été retirés de la liste des pays à haut risque de blanchiment d'argent du Groupe d'action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental qui établit des normes mondiales pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette décision, annoncée lors de la réunion plénière du GAFI à Paris, reconnaît les progrès significatifs réalisés par les EAU pour renforcer leur cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le ministre des Finances des EAU, Mohamed Hadi Al Hussaini, a salué cette décision, la qualifiant de "témoignage de l'engagement indéfectible des EAU à combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".
"Cette reconnaissance internationale est le fruit d'années d'efforts concertés de toutes les parties prenantes concernées, notamment les autorités de régulation, les institutions financières et les forces de l'ordre", a déclaré Al Hussaini.
Les EAU ont mis en œuvre un certain nombre de réformes ces dernières années pour renforcer leur système de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment :
➡️ L'adoption d'une nouvelle loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
➡️ La création d'une autorité centrale pour surveiller les transactions financières suspectes
➡️ L'amélioration de la coopération entre les autorités nationales et internationales
Le retrait des EAU de la liste du GAFI est un signal positif pour les investisseurs et les entreprises, car il démontre que le pays s'engage à maintenir un environnement financier sûr et transparent.
"Cette décision renforcera la réputation des EAU en tant que centre financier mondial de premier plan", a déclaré Ahmed Al Zaabi, directeur général de la Banque centrale des EAU. "Elle encouragera davantage d'investissements étrangers et soutiendra notre croissance économique."
Les EAU continueront à collaborer avec le GAFI et d'autres organismes internationaux pour renforcer davantage leur système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils s'engagent à maintenir les normes les plus élevées en matière de conformité et de transparence financière. pays peuvent prendre des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et qu'ils peuvent être retirés de la liste grise lorsqu'ils font des progrès significatifs.
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